Подготовка комплаенс-досье в отношении источников происхождения капитала

Подтверждение наличия законных источников дохода, а также надлежащего исполнения отчётных и налоговых обязательств в настоящий момент является «точкой интереса» не только российских или зарубежных налоговых органов. Вопросы относительно источника происхождения капитала также задают: иностранные банки (при открытии счёта и в рамках регулярного обновления комплаенс-досье);брокеры (подробнее в нашей колонке про ужесточение комплаенс-политик компанией...

Статья Дарьи Невской для РБК PRO об особенностях наследования арт-объектов

Партнер FTL Advisers Дарья Невская рассказала о том, как обеспечить грамотную правопреемственность объектов искусства, о возможных рисках, а также о важности налогового и наследственного планирования. ...

Статья Дарьи Невской для Forbes о применении приказов «о необъяснимом богатстве» в Великобритании

Партнер FTL Advisers Дарья Невская рассказала о том, кто попадает под действие британского закона о неочевидных источниках благосостояния, как доказать юридическую чистоту происхождения активов и защитить свое имущество от взыскания. ...

Статья Марии Чумановой для Коммерсантъ о нарастающем контроле за расходами и активами физических лиц

Статья управляющего партнера FTL Advisers Марии Чумановой о «русском деле Салливана», перспективе контроля за расходами физических лиц и обязанностях доказывать наличие законного источника происхождения денежных средств. ...

Статья Марии Чумановой и Дарьи Невской о наследовании предметов искусства для Step Journal

Управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова (TEP) и партнер компании Дарья Невская описали нюансы передачи по наследству арт коллекций в различных странах в своей статье для STEP Journal. Для получения текста статьи направьте запрос на info@ftl-advisers.com ...

Статья Натальи Пацевой для РБК.PRO о новой эпохе прозрачности в ЕС

Публичность данных о бенефициарах компаний в Евросоюзе: что и где придется рассказать и кто имеет доступ к этой информации. Подробный разбор наиболее популярных юрисдикций в статье Натальи Пацевой для портала РБК.Pro. ...