Росфинмониторинг обязал проверять данные о бенефициарах

Росфинмониторинг опубликовал единые методические рекомендации по раскрытию бенефициаров. Рекомендации были составлены в связи с требованиями инициативы ФАТФ о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путём. Содержание рекомендаций освещает конкретные методы, с помощью которых организации и физические лица, в частности, аудиторы и адвокаты, обязаны проводить идентификацию клиента....

Приостановка выдачи виз инвестора в Великобритании в рамках борьбы с отмыванием денег

Правительство Великобритании временно приостанавливает выдачу виз инвесторам по схеме, позволявшей быстро получить вид на жительство в Великобритании при условии вложения определенной суммы денег в экономику страны (визы типа Tier 1). Такое решение было связано с мерами, направленными против финансовых преступлений, так как у правительства появились...

Инициативы ФАТФ 2018: вниманию не только террористов

Деятельность Организации по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF) оказывает всё большее влияние на всех участников рынка и физических лиц, в том числе крайне далеких от террористической или любой другой преступной деятельности.  FATF – это международная организация, ее акты не имеют обязательной силы ни...