Вступил в силу новый перечень государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией с РФ
С 1 января 2020 года вступил в силу обновленный перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, утвержденный Приказом ФНС России от 11.10.2019 N ММВ-7-17/511@. С 2020 года из «черного списка» ФНС исключены Республика Панама и Республика Сан-Марино. На данный момент...
Франция объявила о расширении «черного списка» оффшорных юрисдикций
Франция заявила о намерении дополнить свой список оффшорных юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налоговой прозрачности, включив туда Сейшельские острова, Багамские острова, Ангилью и Виргинские острова. Причиной подобных санкций стала невозможность компетентных органов Сейшельских островов предоставить запрошенную информацию по нескольким сейшельским компаниям, так как данные компании прекратили...
Совет ЕС исключил ОАЭ и Маршалловы острова из «черного списка» стран, нарушающих международные нормы налогообложения
10 октября 2019 года Евросоюз согласился исключить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Маршалловы Острова из «черного списка» юрисдикций, не сотрудничающих по вопросу уклонения от уплаты налогов. ОАЭ и Маршалловы Острова провели необходимые реформы по совершенствованию структуры налоговой политики к концу 2018 года. Таким образом, в настоящее...
Инициативы ФАТФ 2018
Деятельность Организации по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF) оказывает всё большее влияние на всех участников рынка и физических лиц, в том числе крайне далеких от террористической или любой другой преступной деятельности. FATF – это международная организация, ее акты не имеют обязательной силы ни...