Франция объявила о расширении «черного списка» оффшорных юрисдикций

Франция заявила о намерении дополнить свой список оффшорных юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налоговой прозрачности, включив туда Сейшельские острова, Багамские острова, Ангилью и Виргинские острова. Причиной подобных санкций стала невозможность компетентных органов Сейшельских островов предоставить запрошенную информацию по нескольким сейшельским компаниям, так как данные компании прекратили...

Совет ЕС исключил ОАЭ и Маршалловы острова из «черного списка» стран, нарушающих международные нормы налогообложения

10 октября 2019 года Евросоюз согласился исключить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Маршалловы Острова из «черного списка» юрисдикций, не сотрудничающих по вопросу уклонения от уплаты налогов. ОАЭ и Маршалловы Острова провели необходимые реформы по совершенствованию структуры налоговой политики к концу 2018 года. Таким образом, в настоящее...

Инициативы ФАТФ 2018

Деятельность Организации по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF) оказывает всё большее влияние на всех участников рынка и физических лиц, в том числе крайне далеких от террористической или любой другой преступной деятельности.  FATF – это международная организация, ее акты не имеют обязательной силы ни...