Использование декларации по «налоговой амнистии» в рамках уголовного дела: начало
Все ведущие деловые СМИ распространили новость об использовании декларации, поданной в рамках первого этапа кампании по «налоговой амнистии», в качестве доказательства против предпринимателя в рамках уголовного дела. В сообщениях СМИ фигурирует информация о том, что правоохранительные органы, расследующие дело о хищениях денежных средств в компании «Усть-Луга»,...
В России стартовала третья волна амнистии капитала
29 мая 2019 года был подписан Президентом и опубликован пакет законов о третьем этапе амнистии, которые вносят изменения в Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в Налоговый...
Бизнес-завтрак «Изменение оффшорного законодательства и третья волна амнистии»
22 мая состоялся бизнес-завтрак FTL Adisers, Ltd. "Изменение оффшорного законодательства (БВО, Белиз и Кайманы) и третья волна амнистии с точки зрения интересов частных клиентов". Наши эксперты обсудили такие актуальные для частных клиентов вопросы, как: Третья волна амнистии. Необходимость "Второго" мнения при проведении корпоративных сделок и частных...
Государственная Дума приняла пакет законов о третьей волне амнистии капиталов
16 мая 2019 года Государственная Дума приняла законопроекты о третьей волне амнистии капиталов в окончательной редакции. Третий этап амнистии начнется 1 июня 2019 года и завершится 29 февраля 2020 года. Как и ранее данный закон коснется граждан РФ, которые владеют счетами в иностранных банках, а также акциями/долями...
Продление амнистии капитала
Министерство финансов РФ разослало правительственным ведомствам законопроекты «О внесении изменений в закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», «О внесении изменения в статью 761 Уголовного кодекса РФ» и «О внесении изменения...
Продление «второй волны» амнистии капитала
6 февраля Президент объявил о необходимости продлить амнистию капитала, «вторая волна» которой завершается 28 февраля 2019 года, еще на год – до марта 2020. Однако применима данная льгота будет лишь в случае возврата капитала в РФ путем регистрации международной компании в специальных административных районах (остров Русский...
Установлен контроль за снятием наличных денег по картам иностранных банков
В конце 2018 года были приняты поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», устанавливающие обязанности для российских кредитных организаций по контролю за операциями по получению физическими лицами наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков. Перечень стран...