Luanda Leaks – консультанты обвинены в пособничестве отмыванию денежных средств

Очередное расследование ICIJ раскрыло миру информацию о том, как на самом деле Изабель душ Сантуш (старшая дочь бывшего диктатора Анголы) стала богатейшей женщиной Африки.

Расследование, основанное на более чем 715 000 документах, идентифицировало более 400 подконтрольных душ Сантуш и ее супругу компаний в 41 юрисдикции, включая Мальту и Гонконг. Журналисты утверждают, что с их помощью душ Сантуш вывела сотни миллионов долларов государственных денег из Анголы для целей уклонения от налогообложения и дальнейшего инвестирования в западных странах средств, полученных от инсайдерских сделок.

В рамках анализа документов было выявлено участие двух известных консалтинговых компаний в структурировании сделок для компаний душ Сантуш. По мнению ICIJ, именно участие профессиональных консультантов (в частности, бухгалтеров и юристов) позволяет их недобросовестным клиентам реализовывать сложные схемы по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денежных средств, полученных незаконным путем.

Роль консультантов в структурировании сомнительных сделок, а также степень их ответственности уже достаточно давно обсуждается в качестве одного из наиболее злободневных вопросов. Можно ожидать, что эта тенденция приведет к дальнейшему ужесточению как отчетных обязательств консультантов перед государственными органами, так и внутренних процедур комплаенс в отношении их клиентов.

FTL Advisers оказывает услуги по составлению комплаенс-досье для физических лиц, включая подтверждение источника происхождения капитала и соблюдения норм валютного и налогового законодательства.