Установлен контроль за снятием наличных денег по картам иностранных банков

В конце 2018 года были приняты поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», устанавливающие обязанности для российских кредитных организаций по контролю за операциями по получению физическими лицами наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков. Перечень стран...

Швейцария принимает поправки к законодательству для регулирования блокчейна и криптовалют

14 декабря глава федерального департамента финансов Ули Маурер заявил, что правительство Швейцарии не будет принимать отдельный закон о блокчейне и криптовалютах, но внесёт поправки в существующее законодательство, скорректировав отдельные нормы гражданского и финансового права. Швейцария не стала принимать закон о блокчейне (Lex blochain), запланированный к...

Кипр присоединяется к ограничению оборота наличных денежных средств

Юрисдикции по всему миру присоединяются к ограничению оборота наличных денежных средств. Соответствующие меры принимаются для противодействия уклонению от уплаты налогов и сокрытия реального размера доходов юридических и физических лиц. 7 декабря министр финансов Кипра Харрис Георгиадес выступил с речью о государственном бюджете, где говорил об...

НДС в отношении услуг в электронной форме: важные изменения с 1 января 2019 года

К электронным услугам, являющимся объектом обложения НДС, относятся операции, реализованные через интернет, отраженные в  п.1 ст. 174.2 НК РФ. С 1 января 2019 года из ст. 174.2 НК РФ исключается уточнение о том, что начисление налога иностранной компанией производится, только если получателем услуг выступает физическое лицо....

Как снизить сумму штрафа за просрочку предоставления информации или документов по валютному законодательству

Порядок предоставления информации и подтверждающих документов по валютным операциям регламентируется Инструкцией Банка России от 16.08.2017 года №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках...

Заройте Ваши денюшки: накопительной части пенсий снова не будет

12 декабря был продлён мораторий на формирование накопительной части пенсии до конца 2021 года. Напомним, что мораторий был введён в 2016 году. Держитесь, граждане, и помните, что с 1 января 2019 Вы можете законно заниматься предпринимательской деятельностью без уплаты обязательных взносов в Пенсионный фонд путём регистрации...

Приостановка выдачи виз инвестора в Великобритании в рамках борьбы с отмыванием денег

Правительство Великобритании временно приостанавливает выдачу виз инвесторам по схеме, позволявшей быстро получить вид на жительство в Великобритании при условии вложения определенной суммы денег в экономику страны (визы типа Tier 1). Такое решение было связано с мерами, направленными против финансовых преступлений, так как у правительства появились...