ЕЦБ отозвал лицензию у Anglo Austrian AAB Bank AG
15 ноября вступило в силу решение Европейского Центрального Банка отозвать банковскую лицензию у Austrian AAB Bank AG (до 2019 года - Meinl Bank). Данный банк был известен активной работой с клиентами из СНГ. Причиной отзыва лицензии стал неудовлетворительный уровень комплаенса. Руководство банка имеет возможность обжаловать решение...
Бизнес-завтрак: «Использование иностранных компаний российским бизнесом. Риски популярных структур и последние изменения законодательства»
18 июня 2019 г. состоится бизнес-завтрак FTL Advisers Ltd. «Использование иностранных компаний российским бизнесом. Риски популярных структур и последние изменения законодательства». Для регистрации на TimePad перейдите по ссылке. Программа: Актуальные проблемы оптимизации бизнеса через нерезидентные компании: судебная практика и позиция международных организаций. Роль автоматического обмена информацией и...
Ратификация Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения
MLI (в международной практике Multilateral Instrument, далее – «MLI») является международным многосторонним соглашением между странами, которое направлено на унификацию положений существующих соглашений об избежании двойного налогообложения (далее – «СИДН») без необходимости индивидуального пересмотра самих соглашений странами в двустороннем порядке. 1 мая 2019 года Президент подписал ратификационную...
Подача отчета о движении средств по счетам (вкладам) в иностранных банках
Все физические лица, имеющие счета (вклады) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, обязаны до 1 июня 2019 года подать отчет о движении средств по указанным счетам (вкладам) за 2018 год. К сожалению, в последнее время участились случаи неавторизованных зачислений/списаний средств иностранными банками, которые проводятся в...
Росфинмониторинг: методические рекомендации для юристов и бухгалтеров о порядке замораживания денежных средств, ценных бумаг и иного имущества
Росфинмониторинг опубликовал Методические рекомендации для юристов и бухгалтеров о порядке замораживания денежных средств, ценных бумаг и иного имущества лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Методические рекомендации по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными...
Продление амнистии капитала
Министерство финансов РФ разослало правительственным ведомствам законопроекты «О внесении изменений в закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», «О внесении изменения в статью 761 Уголовного кодекса РФ» и «О внесении изменения...
Упрощение регистрации ТОО в Эстонии
Поправками в Коммерческий кодекс Эстонии было отменено требование об открытии банковского счета для оплаты уставного капитала только в эстонском банке при регистрации товариществ с ограниченной ответственностью. Теперь такой счет может быть открыт в любом банке, находящемся в стране ЕС. Однако данная поправка не коснется процедуры...