Росфинмониторинг: методические рекомендации для юристов и бухгалтеров о порядке замораживания денежных средств, ценных бумаг и иного имущества

Росфинмониторинг опубликовал Методические рекомендации для юристов и бухгалтеров о порядке замораживания денежных средств, ценных бумаг и иного имущества лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Методические рекомендации по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, были направлены Росфинмониторингом в Информационном письме №60 от 1 марта 2019 года.

Осуществление мер по замораживанию (блокированию) активов должно быть осуществлено незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о принятии межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма (далее – Комиссия) в отношении организации или физического лица решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, либо информации о включении организации или физического лица в:

— перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,

— перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

При этом блокированию подлежат не только операции с денежными средствами и ценными бумагами, но и операции, направленные на отчуждение и передачу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий, продажа недвижимого имущества. Также отдельно установлена обязанность по изъятию имущества из пользования лица, в случаях, когда имущество было передано ему до возникновения оснований по применению в отношении него мер по замораживанию, однако порядок такого изъятия не детализирован.

В течение срока блокирования денежных средств (иного имущества) физическое лицо вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого члена семьи, не имеющего самостоятельного дохода, а также операции, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если основанием для блокирования является решение Комиссии, то в целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании, Комиссией решается вопрос о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.