FTL Advisers защитили интересы кипрской компании в судебном разбирательстве о привлечении ее к субсидиарной ответственности на сумму более 2 млрд рублей

Команда юридической компании FTL Advisers представила интересы компании, зарегистрированной на Кипре, в судебном деле по привлечению её к субсидиарной ответственности в качестве контролирующего лица российской девелоперской компании с общим объемом требований более 2 млрд рублей.

Клиент владеет долей в уставном капитале российского общества, в отношении которого с 2018 года в Арбитражном суде города Москвы возбуждено и рассматривается дело о банкротстве (величина доли участия в уставном капитале Должника в различные периоды времени составляла от 100% (в 2013-2015 гг.) до 67% (с 2015 г. по настоящее время). С иском о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности обратился кредитор Должника.

Сам факт мажоритарного участия кипрской компании в составе участников Должника, по мнению кредитора, являлся достаточным основанием для того, чтобы признать кипрскую компанию контролирующим лицом. Кроме того, кредитор настаивал на участии кипрской компании в принятии решений и даче указаний генеральному директору Должника, которые привели компанию-Должника к банкротству.

В ходе предварительного заседания Арбитражным судом было вынесено определение, обязывающее кипрскую компанию раскрыть сведения о конечных бенефициарах. Однако командой юристов FTL Advisers было заявлено ходатайство о направлении указанного определения для его признания на территории Республики Кипр в порядке, установленном международным договором между Россией и Кипром, в том числе в связи с наличием нормативных положений в законодательстве Кипра, препятствующих раскрытию бенефициаров на основании определения российского суда. Таким образом, раскрытия сведений о конечных бенефициарах Клиента удалось избежать.

В результате рассмотрения спора Арбитражный суд города Москвы полностью отказал в удовлетворении требований Истца.

Данное решение стало результатом профессионального подхода команды юристов FTL Advisers к ведению судебных процессов, подготовке правовой позиции и эффективного анализа судебной практики для обеспечения доказательств.

Интересы Клиента по проекту представляли Юлия Батталова, Руководитель практики по сопровождению сделок, и Мария Кукла, Партнер, Руководитель Корпоративной практики и M&A.