Обозначена дата начала функционирования реестра бенефициаров в Нидерландах
В Нидерландках в январе 2020 года в полной мере заработает публичный реестр бенефициарных владельцев трастов и юридических лиц. Введение данного реестра обусловлено исполнением Директивы Европейского Союза № 015/849 от 20 мая 2015 г. «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма». В соответствии...
Европарламент требует от Мальты прекращения выдачи «золотых» паспортов и виз
28 марта Европарламент принял резолюцию, основанную на выводах рабочей группы Комитета гражданских свобод, проводившей расследование резонансных убийств журналистов на территории Мальты и Словакии. Резолюция содержит следующие требования в отношении Мальты: - проведение независимого международного расследования произошедшего на Мальте убийства Дафны Каруаны Галиции – журналистки, занимавшейся расследованием...
Обсуждение создания Глобального Реестра Активов
Международные общественные организации The Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation, Transparency International, Tax Justice Network и World Inequality Lab project проведут в Париже 1-2 июля 2019 года рабочую встречу, посвященную созданию Глобального Реестра Активов (GAR). На данный момент идет подготовка к публичному обсуждению,...
ОЭСР опубликовала пособие по установлению бенефициарных владельцев
Документ, подготовленный Секретариатом Глобального Форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР в сотрудничестве с Межамериканским Банком Развития, был представлен на Глобальном Форуме ОЭСР по Интеграции и Анти-коррупции. Пособие было подготовлено для поддержки стран-участниц Глобального Форума ОЭСР, в который на настоящий момент входит 154...
Росфинмониторинг: методические рекомендации для юристов и бухгалтеров о порядке замораживания денежных средств, ценных бумаг и иного имущества
Росфинмониторинг опубликовал Методические рекомендации для юристов и бухгалтеров о порядке замораживания денежных средств, ценных бумаг и иного имущества лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Методические рекомендации по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными...
Евросоюз принял новый «чёрный список» офшоров
Советом Европы был принят подготовленный Еврокомиссией список юрисдикций, над операциями с которыми предусмотрен повышенный контроль. В новой редакции «черный список» был увеличен до 15 стран, из которых лишь 5 стран были перенесены из списков прошлых лет (Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские...
Продление амнистии капитала
Министерство финансов РФ разослало правительственным ведомствам законопроекты «О внесении изменений в закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», «О внесении изменения в статью 761 Уголовного кодекса РФ» и «О внесении изменения...