Практика применения unexplained wealth orders в Великобритании
Как мы уже сообщали в середине марта, Высокий суд Лондона обязал старшую дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Даригу Назарбаеву и ее сына Нурали Алиева доказать законность происхождения более 100 миллионов долларов, которые они потратили на покупку жилья в фешенебельных районах Лондона. Специалисты Национального агентства по...
Изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.04.2020 г.
В начале апреля были приняты ряд поправок в Федеральный закон «О противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, были уточнены права и обязанности организаций, осуществляющих деятельность «исключительно по инвестиционному консультированию». Ввиду того, что через счета таких организаций не проходят денежные средства клиентов,...
Зачисления на счета в организациях финансового рынка
16 апреля 2020 года вступает в силу Указание Банка России от 24.12.2019 года № 5371‑У «О случаях зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, и списания денежных средств с таких счетов (вкладов)». Данное указание разрешает вопрос о зачислении денежных средств на...
Международные организации создали информационную платформу по налогам
Четыре ведущие мировые организации создали свой первый веб-сайт, содержащий различного рода информацию о том, как государствам с низким и средним уровнем дохода укрепить свои налоговые системы и мобилизовать внутренние доходы, необходимые для решения важных экономических задач и проблем, связанных, в частности, с эпидемией коронавирусной инфекции. Веб-сайт является инициативой...
Панама приняла закон о реестре бенефициарных владельцев
21 марта 2020 года в Республике Панама вступил в силу Закон № 129, предусматривающий создание реестра бенефициарных владельцев компаний. Закон гласит, что регистрационные агенты обязаны подавать в реестр сведения о бенефициарных владельцах компаний в срок не позднее 30 дней с даты их создания и регистрации в...
Комментарий Дарьи Невской для Frank RG о перспективах взыскания имущества, переданного в траст
Партнер FTL Advisers Дарья Невская прокомментировала для портала Frank RG передачу активов Олега Тинькова в семейный траст и перспективы обращения взыскания на данное имущество в связи с претензиями американской налоговой службы. ...
Комментарий Дарьи Невской для РБК о передаче активов Тинькова в траст
Комментарий партнера FTL Advisers Дарьи Невской для статьи РБК о деле Олега Тинькова: передача акций TCS Group Holding в семейный траст и американский налог на экспатриацию. ...