2019 год стал рекордным для Швейцарии по количеству сообщений о подозрительных транзакциях

В 2019 году количество сообщений о подозрительных операциях в банковской системе Швейцарии, поступивших в Федеральный офис противодействия отмыванию денег (MROS)*, выросло на 25% (7 705 сообщений за 2019 год по сравнению с 6 126 в 2018 году). Около 2024 из них ведомство уже направило в правоохранительные органы, многие сообщения еще только предстоит проверить.

Почти все сообщения были предоставлены в ведомство банками и поставщиками платежных услуг.

Также, за 2019 год поступило порядка 114 сообщений о подозрении в финансировании терроризма (по сравнению со 132 в 2018 году). Однако, лишь 13,4% из них были направлены в судебные органы. 

По подсчетам, общая сумма активов по выявленным подозрительным транзакциям в швейцарских банках в 2019 году составила 13,2 млрд долларов США.

С 1 января 2020 года MROS ввел новую систему для подачи и обработки уведомлений о подозрительной деятельности, которая позволяет представлять сообщения через онлайн-платформу.

*Федеральный офис противодействия отмыванию денег (MROS) – подразделение Федерального департамента полиции Швейцарии. В MROS можно заявить о подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма. Информация анализируется и при необходимости передается в правоохранительные органы.