Расширение «черного списка» ЕС
18 февраля принято постановление, пересматривающее ранее учрежденный список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по вопросам предоставления налоговой информации. В «черный список» были добавлены: Сейшельские Острова, Республика Палау, Панама, а также Каймановы острова. При этом 16 юрисдикций (Антигуа и Барбуда, Армения, Багамы, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские...
Басманный суд Москвы продлил домашний арест топ-менеджеру «Рольфа»
В июне 2019 года Анатолий Кайро, директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф», был задержан по обвинению в выводе порядка 4 миллиардов рублей из компании зарубеж. По версии следствия, при продаже кипрской компанией Panabel Limited в феврале 2014 г. акций «Рольф эстейт», основатель «Рольфа» Сергей Петров и...
Комментарий Натальи Пацевой для портала Право.ру о разделе имущества супругов
Управляющий партнер FTL Advisers Ltd. Наталья Пацева прокомментировала применение брачных договоров для минимизации рисков возникновения споров при разделе недвижимости. FTL Advisers Ltd. уже третий год подряд входит в II группу рейтинга Право.ру-300 в секции «Семейное и наследственное право», а Наталья индивидуально отмечена в данной секции в...
Комментарий Дарьи Невской для журнала «Профиль» об изменении правил приема в российское гражданство
Партнер FTL Advisers Ltd. Невская Дарья прокомментировала целесообразность отказа от минимального срока проживания на территории РФ, а также от требования выхода из гражданства другого государства для получения гражданства РФ. FTL Advisers Ltd. оказывает полный спектр услуг, связанных с получением иностранного гражданства и ВНЖ. В 2019 году компания...
11 февраля 2020 состоялся бизнес-завтрак FTL Advisers и Канадской деловой ассоциации в России и Евразии
Бизнес-завтрак "Налоговая безопасность сделок с иностранными контрагентами: риски российских компаний и работающие решения" собрал более 50 гостей, что еще раз подтверждает актуальность налоговых вопросов для компаний, ведущих бизнес с зарубежными контрагентами. В рамках мероприятия были затронуты такие вопросы, как: - актуальные изменения валютного законодательства и судебная практика...
Дарья Невская дала комментарий порталу Banki.ru о нюансах использования кайманских компаний российскими управляющими активами
Партнер FTL Advisers Ltd. Дарья Невская прокомментировала практику использования аффилированных иностранных компаний для целей привлечения и управления денежными средствами, привлекаемыми на территории России с использованием российских проф.участников рынка ценных бумаг. В отношении юридических лиц, зарегистрированных на территории Каймановых островов, такие компании зачастую не имеют необходимых лицензий...
Замира Хаджиева проиграла апелляцию по отмене UWO в Великобритании
5 февраля Апелляционный суд отказал Замире Хаджиевой (супруга экс-главы Международного банка Азербайджана – Джахангира Хаджиева, отбывающего тюремный срок в Азербайджане за мошенничество и растрату) в отмене приказов о раскрытии источника происхождения средств (unexplained wealth order). Данные приказы были выпущены по требованию Национального агентства по борьбе с...