Финансовый аудит компании: рекомендации
Систематическое ведение отчётности и подготовка аудита сейчас скорее осознанный выбор, чем просто обязанность компании. Аудиторскую отчётность запрашивают не только банки и иные финансовые институты, но и всё чаще – контрагенты и налоговые службы страны резидентности бенефициара. Формирование комплаенс-файла, включающее, в том числе, ведение отчётности и хранение...
Состоялось мероприятие, посвященное наиболее популярным запросам частных клиентов
25 августа компания FTL Advisers провела мероприятие, в рамках которого наши эксперты обсудили такие актуальные для частных клиентов темы, как: Влияние «антиковидных» законодательных изменений на налогообложение физических лиц. Подтверждение источника происхождения капитала. Плюсы и минусы использования трастов (конфиденциальностьvs. контроль, налогообложение, защита активов). Иностранные гражданства и ВНЖ: о чем умалчивают...
Компания FTL Advisers подтвердила свои позиции в рейтинге IFLR1000
26 августа 2020 г. были опубликованы очередные результаты рейтинга IFLR1000 – ведущего международного исследования юридических фирм, практикующих в сфере корпоративного права и M&A, а также структурирования финансовых сделок. Как и год назад, компания FTL Advisers была отмечена в числе рекомендованных юридических фирм в секциях «Банковское право»...
Комментарий партнёра FTL Advisers Марии Кукла для Forbes
Мария Кукла прокомментировала законность создания участниками общества с ограниченной ответственностью конкурирующего юридического лица с последующим переводом бизнеса на новую компанию – в статье о новом бизнесе экс-владельца «Солянки». ...
Ежегодное исследование банковского рынка
Ежегодно наша команда проводит масштабное исследование на предмет возможности открытия счета в зарубежных банках. За основу мы берём три основных критерия: клиент – налоговый резидент Российской Федерации; открытие счёта на иностранную компанию без реального офиса в стране регистрации компании или банка; тип счёта – расчётный. Отправляя запросы в более...
INTERACTIVE BROKERS: ужесточение комплаенс-политик
В середине августа компания Interactive Brokers LLC согласилась выплатить финансовому регулятору США 38 миллионов долларов для урегулирования претензий к мерам по противодействию отмывания денежных средств, которые применялись компанией в течение последний 5 лет. Также компания объявила о прекращении обслуживания юридических лиц, принадлежащих бенефициарам из высокорисковых юрисдикций,...
Состоялся бизнес-завтрак, посвященный изменениям условий соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН)
18 августа компания FTL Advisers провела бизнес-завтрак, посвященный изменениям СИДН с Кипром, Мальтой, Люксембургом и Нидерландами (список стран может пополниться в ближайшее время). В рамках мероприятия спикеры рассказали о последствиях изменения СИДН для холдинговых и финансовых компаний, какие шаги для минимизации негативного эффекта от пересмотра СИДН...