Суд закрыл дело против немецкой «дочки» банка UBS

Окружной суд Мангейма прекратил производство по делу о наложении штрафа в размере 82 миллионов евро в отношении немецкого подразделения крупнейшего швейцарского банка UBS за предполагаемую помощь клиентам в уклонении от уплаты налогов.

Прокуратура Мангейма заявила, что ее запрос о взыскании штрафа был отозван в связи с новыми решениями Верховного суда, корректирующими финансовые требования.

Напомним, что топ-менеджеры дочерней компании UBS Deutschland AG обвинялись в помощи нескольким клиентам в нарушении налогового законодательства в период с 2001 по 2012 год. Предполагается, что вместе с руководителями швейцарской материнской компании они позволили клиентам перевести деньги под видом внутреннего перевода в Швейцарию через внутренний банковский расчетный счет.

Несмотря на то, что слушание доказательств по делу подтвердило недопустимое использование системы перевода UBS, оно также показало, что при разработке данной системы, цели уклонения от уплаты налогов компания не преследовала.

В 2014 году UBS заплатил порядка 300 миллионов евро в качестве штрафа при решении аналогичного дела в суде Бохума.