ОЭСР опубликовала пособие по установлению бенефициарных владельцев
Документ, подготовленный Секретариатом Глобального Форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР в сотрудничестве с Межамериканским Банком Развития, был представлен на Глобальном Форуме ОЭСР по Интеграции и Анти-коррупции. Пособие было подготовлено для поддержки стран-участниц Глобального Форума ОЭСР, в который на настоящий момент входит 154...
Бизнес в Казахстане: Новые тенденции в международном налоговом планировании и структурировании инвестиционных проектов
Уважаемые Господа! Компания FTL Advisers Ltd. (www.ftl-advisers.ru) имеет честь пригласить Вас на Конференцию: «Бизнес в Казахстане: Новые тенденции в международном налоговом планировании и структурировании инвестиционных проектов». Мероприятие состоится 22 апреля 2019 года в гостинице The Ritz – Carlton Almaty (Проспект Аль-Фараби 77/7, Алматы, Казахстан). Конференция организована командой FTL...
Росфинмониторинг обязал проверять данные о бенефициарах
Росфинмониторинг опубликовал единые методические рекомендации по раскрытию бенефициаров. Рекомендации были составлены в связи с требованиями инициативы ФАТФ о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путём. Содержание рекомендаций освещает конкретные методы, с помощью которых организации и физические лица, в частности, аудиторы и адвокаты, обязаны проводить идентификацию клиента....
Приостановка выдачи виз инвестора в Великобритании в рамках борьбы с отмыванием денег
Правительство Великобритании временно приостанавливает выдачу виз инвесторам по схеме, позволявшей быстро получить вид на жительство в Великобритании при условии вложения определенной суммы денег в экономику страны (визы типа Tier 1). Такое решение было связано с мерами, направленными против финансовых преступлений, так как у правительства появились...
Инициативы ФАТФ 2018
Деятельность Организации по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF) оказывает всё большее влияние на всех участников рынка и физических лиц, в том числе крайне далеких от террористической или любой другой преступной деятельности. FATF – это международная организация, ее акты не имеют обязательной силы ни...