Нидерланды приняли закон о создании реестра конечных бенефициарных владельцев компаний

23 июня 2020 года Верхняя палата Парламента Нидерландов приняла закон о создании Реестра конечных бенефициарных собственников, тем самым реализуя четвертую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD). 

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Лица, которые обязаны предоставить информацию своих конечных бенефициарных собственниках:

• юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Нидерландов: компании, фаундации, ассоциации, кооперативы и ассоциации взаимного страхования;

• партнерства, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов;

• церкви.

Публичные компании, чьи акции обращаются на регулируемом рынке в пределах ЕЭЗ (включая Euronext Amsterdam) или на аналогичном рынке за пределами ЕЭЗ, освобождаются от данного обязательства, при условии соблюдения стандартов раскрытия информации.

Компании, которые были зарегистрированы до даты вступления закона в силу, должны будут предоставить информацию о своих бенефициарных владельцах в течение 18 месяцев.