На Мальте ужесточён контроль за достоверностью сведений о бенефициарах компаний

В июне 2020 года для мальтийских компаний вступили в силу требования о подаче ежегодной отчетности, подтверждающей сведения о бенефициарных собственниках, а Регистратору компаний были предоставлены дополнительные полномочия по проверке достоверности информации о бенефициарных собственниках компаний, зарегистрированных на Мальте. 

В ежегодной отчетности, которая должна быть подана компанией в течение 42 дней с даты годовщины ее создания, требуется указать имели ли место за прошедший год какие-либо изменения в сведениях о бенефициарных владельцах. Если конечный бенефициарный собственник компании не определен и была предоставлена информация о менеджменте компании, то любые изменения в данных об этих лицах также должны быть представлены в течение 14 дней с момента вступления в силу таких изменений.

За несоблюдение вышеуказанных требований налагается штраф в размере 5 000 евро, а в случае просрочки в предоставлении информации после получения соответствующего требования более чем на 3 месяца компания может быть вычеркнута из реестра, а ее активы конфискованы. Также компания может быть распущена, если ее бенефициарами являются лица, находящиеся под санкциями международных организаций. Кроме того, новые правила обязывают ликвидаторов компаний хранить информацию о бенефициарных собственниках в течение 10 лет с даты исключения компании из Реестра.

Регистратор компаний получил право:

• запретить регистрацию компании, если ее директор являлся директором другой мальтийской компании, не выполнявшей обязательства по раскрытию информации о бенефициарах;
• запрашивать у компании любые документы или информацию для подтверждения представленной информации о бенефициарном собственнике;
• инспектировать офис компании с целью установления личности бенефициарных собственников и проверки точности представленных сведений. В случае, в результате этих мер Регистратор придет к выводу, что поданные компанией сведения не соответствуют действительности, должностные лица компании могут быть подвергнуты существенным штрафам.