Замира Хаджиева проиграла апелляцию по отмене UWO в Великобритании
5 февраля Апелляционный суд отказал Замире Хаджиевой (супруга экс-главы Международного банка Азербайджана – Джахангира Хаджиева, отбывающего тюремный срок в Азербайджане за мошенничество и растрату) в отмене приказов о раскрытии источника происхождения средств (unexplained wealth order).
Данные приказы были выпущены по требованию Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании в феврале 2018 года и были безуспешно оспорены в суде первой инстанции в октябре 2018 года. Приказы предписывали Замире Хаджиевой раскрыть источники происхождения денежных средств, использованных для покупки жилого дома в престижном районе Лондона, а также гольф-клуба в Беркшире, а также накладывали запрет на сделки в отношении данного имущества.
Данное дело привлекло к себе внимание общественности по нескольким причинам: 1) это был первый случай использования UWO, 2) в рамках разбирательств в прессу попала информация о личных тратах госпожи Хаджиевой в универмаге Хэрродс на общую впечатляющую сумму в 16 миллионов фунтов стерлингов, 3) имущество, в отношении которого были выданы приказы, было приобретено через оффшорные компании, а не напрямую г-жой Хаджиевой, 4) супруг г-жи Хаджиевой не занимал государственную должность в Азербайджане.
Тем не менее, суд указал, что ввиду того, что более 50% участия в Международном Банке Азербайджана принадлежит государству, а супруг госпожи Хаджиевой являлся его председателем, то на него распространяются все положения, применимые к PEP (политически экспонированным персонам). При этом к самой Замире Хаджиевой указанные правила также применяются, так как она является членом семьи PEP.
Теперь, в случае если Замира Хаджиева не сможет доказать наличие законного источника дохода, позволившего ей профинансировать покупку недвижимости, данные активы могут быть конфискованы по иску Национального агентства по борьбе с преступностью.
Приказ о раскрытии источника происхождения средств является сравнительно новым инструментом в законодательстве Великобритании — применяется с начала 2018 года. К настоящему моменту известно, как минимум, о четырех случаях выдачи подобных приказов. Личности адресатов других приказов пока не раскрыты, однако известно, что они были выпущены как в отношении политически экспонированных персон, так и в отношении лиц, подозреваемых в связях с организованной преступностью.
Компания FTL Advisers Ltd. оказывает услуги по подготовке комплаенс-досье, подтверждающего источники происхождения капитала, а также консультирует по налоговым и иммиграционным аспектам при смене государства постоянного проживания.
В 2019 году рейтинг Право.ру-300 включил FTL Advisers Ltd. в топ-5 лучших юридических фирм по работе с состоятельными частными клиентами.