Европейская комиссия требует наложить санкции на 3 государства-члена ЕС из-за невыполнения 4AMLD

Европейская комиссия начала правоприменительные действия в отношении Австрии, Бельгии и Нидерландов в связи с их неспособностью полностью имплементировать Четвертую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD) в свое национальное законодательство.

Изучив заявленные меры каждой из этих стран, Комиссия пришла к выводу о недостаточном исполнении ими фундаментальных требований по борьбе с отмыванием денег.

Так,

• Австрия обвиняется в несоблюдении требований, касающихся ставок и азартных игр.

(Требование Директивы: операторы азартных игр обязаны проводить оценку рисков для защиты игроков с целью предотвращения отмывания денег и развития преступности).

• Бельгия не проводит надлежащий обмен информацией с национальными подразделениями финансовой разведки других государств-членов.

(Требование Директивы: обеспечить бесперебойный обмен информацией, касающейся лиц, вовлеченных в преступную деятельность. Расследование по запросу фин. разведки другого государства-члена ЕС равнозначно расследованию, проводимому на национальном уровне).

• Нидерланды все еще не до конца внедрили меры по передаче и хранению информации о бенефициарных собственниках юридических лиц.

(Требование Директивы: введение централизованной системы хранения данных о бенефициарных владельцах в публичном реестре с тем, чтобы сведения о них были доступны любому заинтересованному лицу).

Европейская комиссия просит Европейский Суд утвердить финансовые санкции против всех трех стран. Похожие дела о неприменении четвертой Директивы уже были инициированы в отношении 8 государств-членов ЕС.