Дарья Невская дала комментарий порталу Banki.ru о нюансах использования кайманских компаний российскими управляющими активами

Партнер FTL Advisers Ltd. Дарья Невская прокомментировала практику использования аффилированных иностранных компаний для целей привлечения и управления денежными средствами, привлекаемыми на территории России с использованием российских проф.участников рынка ценных бумаг.

В отношении юридических лиц, зарегистрированных на территории Каймановых островов, такие компании зачастую не имеют необходимых лицензий и используют сам факт регистрации в реестре кайманского регулятора для введения в заблуждение своих контрагентов.

При этом заключение договоров между российскими клиентами и иностранными компаниями используется недобросовестными управляющими активами в рамках мошеннических схем. Также подобная практика существенно ограничивает возможности по защите своих интересов для российских клиентов подобных компаний.

Компания FTL Advisers Ltd. осуществляет юридическую проверку моделей инвестирования денежных средств, а также структуры договорных отношений.

В 2019 году компания FTL Advisers вошла в топ-5 лучших юридических фирм в секции «Управление частным капиталом» (рейтинг Право.ру-300), а также в топ-10 секции «Частный капитал» рейтинга газеты Коммарсантъ. Управляющий партнер компании Наталья Пацева и партнер компании Дарья Невская индивидуально отмечены порталом Право.ру в качестве рекомендованных юристов по направлению работы с частными состоятельными клиентами.

Полный текст материала доступен по ссылке.