Кайманы будут штрафовать за нарушение режима раскрытия бенефициарных собственников

Режим раскрытия информации о бенефициарных владельцах компаний на Каймановых островах будет ужесточен введением штрафов, которые начнут применяться с 29 июня 2020 года.

Так, Регистратору компаний будет предоставлено право налагать штрафы на компании, не предпринимающие разумных шагов для идентификации бенефициарных собственников, а также на лиц, которые оказались не в состоянии предоставить требуемые данные регистрационным агентам.

Штрафы начинаются с 6 100 долларов США за первое нарушение. Повторные нарушения повлекут за собой дополнительные ежемесячные штрафы в размере 1 220 долларов США (максимум 30 500 долларов США за одно нарушение). Компании, не оплатившие штрафы в течение 90 дней, могут быть исключены из реестра.