Кайманы начнут проверять семейные офисы, инвестирующие в ценные бумаги

30 июня 2020 года Министерство финансовых услуг и внутренних дел Каймановых островов выпустило обновление, касающееся семейных офисов (single family offices — SFO), инвестирующих в ценные бумаги.

В настоящее время SFO входят в список исключений как «лицо, не подлежащее регистрации», что освобождает их от надзора со стороны регулятора.

Однако по рекомендации FATF в закон будут внесены поправки, устраняющие нынешнее исключение из списка 2А для SFO, и позволяющие регулятору вести проверки семейных офисов, осуществляющих инвестирование в ценные бумаги.