Росфинмониторинг обязал проверять данные о бенефициарах
Росфинмониторинг опубликовал единые методические рекомендации по раскрытию бенефициаров. Рекомендации были составлены в связи с требованиями инициативы ФАТФ о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путём. Содержание рекомендаций освещает конкретные методы, с помощью которых организации и физические лица, в частности, аудиторы и адвокаты, обязаны проводить идентификацию клиента....
Установлен контроль за снятием наличных денег по картам иностранных банков
В конце 2018 года были приняты поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», устанавливающие обязанности для российских кредитных организаций по контролю за операциями по получению физическими лицами наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков. Перечень стран...
Швейцария принимает поправки к законодательству для регулирования блокчейна и криптовалют
14 декабря глава федерального департамента финансов Ули Маурер заявил, что правительство Швейцарии не будет принимать отдельный закон о блокчейне и криптовалютах, но внесёт поправки в существующее законодательство, скорректировав отдельные нормы гражданского и финансового права. Швейцария не стала принимать закон о блокчейне (Lex blochain), запланированный к...
Кипр присоединяется к ограничению оборота наличных денежных средств
Юрисдикции по всему миру присоединяются к ограничению оборота наличных денежных средств. Соответствующие меры принимаются для противодействия уклонению от уплаты налогов и сокрытия реального размера доходов юридических и физических лиц. 7 декабря министр финансов Кипра Харрис Георгиадес выступил с речью о государственном бюджете, где говорил об...
НДС в отношении услуг в электронной форме: важные изменения с 1 января 2019 года
К электронным услугам, являющимся объектом обложения НДС, относятся операции, реализованные через интернет, отраженные в п.1 ст. 174.2 НК РФ. С 1 января 2019 года из ст. 174.2 НК РФ исключается уточнение о том, что начисление налога иностранной компанией производится, только если получателем услуг выступает физическое лицо....
Как снизить сумму штрафа за просрочку предоставления информации или документов по валютному законодательству
Порядок предоставления информации и подтверждающих документов по валютным операциям регламентируется Инструкцией Банка России от 16.08.2017 года №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках...
Заройте Ваши денюшки: накопительной части пенсий снова не будет
12 декабря был продлён мораторий на формирование накопительной части пенсии до конца 2021 года. Напомним, что мораторий был введён в 2016 году. Держитесь, граждане, и помните, что с 1 января 2019 Вы можете законно заниматься предпринимательской деятельностью без уплаты обязательных взносов в Пенсионный фонд путём регистрации...