Итальянский суд арестовал часть активов, связанных с Артемом Аветисяном

Один из акционеров банка «Восточный» — фонд Baring Vostok через кипрскую структуру Evison добился ареста доли в компании Immobiliare Roma S.p.a., владеющей недвижимостью другого акционера «Восточного» — Артема Аветисяна. Заявление Baring Vostok было подано в поддержку другого иска — в суд Кипра, где фонд требует от Аветисяна $37,7 млн.

Компания Immobiliare Roma S.p.a. с 2013 года полностью принадлежала Артему Аветисяну, однако в декабре 2018 года 91% компании был продан его сестре Анне за €2 млн (в то время как ее активы составляют более €19 млн). Кроме того, в мае 2019 года Артем Аветисян подарил своей матери всю недвижимость в Италии, которой он владел лично. Представители фонда считают, что данные сделки была осуществлена с целью сокрытия активов.

8 января 2020 года суд Лукки удовлетворил ходатайство Evision об аресте 91% Immobiliare Roma S.p.a., однако требование об аресте личных активов Артема Аветисяна было отклонено 16 января другим судьей.

Компания FTL Advisers Ltd. оказывает услуги по структурированию и защите зарубежных активов, а также по сопровождению судебных процессов в судах иностранных юрисдикций.