17 стран не смогли внедрить 5AMLD в установленный срок

Европейская комиссия начала правоприменительные действия в отношении более половины государств-членов ЕС из-за их неспособности полностью внедрить меры Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) в свое национальное законодательство в установленный срок (10 января 2020 года).

В мае, наряду с Великобританией, 8 государств-членов ЕС — Австрия, Бельгия, Чехия, Эстония, Греция, Ирландия, Люксембург и Польша — получили официальные уведомительные письма Еврокомиссии, указывающие на то, что страны имплементировали лишь некоторые правила 5AMLD.

Ранее, подобные письма были направлены в 8 других европейских стран, которым не удалось применить меры Директивы даже частично: Кипр, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения и Испания.

По заявлению Европейской комиссии, у государств есть 4 месяца, чтобы дать удовлетворительный ответ на вышеуказанные письма, в противном случае Комиссия начнет применять в отношении данных стран более жесткие меры.