Росфинмониторинг обязал проверять данные о бенефициарах

Росфинмониторинг опубликовал единые методические рекомендации по раскрытию бенефициаров. Рекомендации были составлены в связи с требованиями инициативы ФАТФ о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путём. Содержание рекомендаций освещает конкретные методы, с помощью которых организации и физические лица, в частности, аудиторы и адвокаты, обязаны проводить идентификацию клиента. В частности, они должны будут не только запрашивать информацию у клиента, но и проверять её.

Эти методы, помимо устного опроса, анкетирования, указания бенефициара в договоре, включают также перепроверку данных, полученных от клиента, собственными силами с использованием сторонних ресурсов. Данные рекомендации подверглись критике со стороны адвокатского сообщества, так как адвокаты не имеют права ставить под сомнение информацию, полученную от клиента, а режим адвокатской тайны не подразумевает передачу какой-либо информации о клиенте третьим лицам.