Раскрытие информации о бенефициарах
Специалисты компании FTL Advisers, Ltd. информируют о том, что Росфинмониторинг предложил на рассмотрение Законопроект о раскрытии информации о бенефициаре.
Данный законопроект предполагает обязанность юридического лица располагать сведеньями о своем бенефициарном владельце, в связи с этим в нем прописываются требования о:
- регулярности обновления информации и документальном ее фиксировании,
- хранение полученной информации о своих бенефициарах и о мерах, принятых по установлению своих бенефициарных владельцев.
В законопроекте указывается, что по запросу юридического лица, его учредители обязаны сообщить имеющуюся у них информацию о бенефициаре, а также оговаривается нюанс, что такое раскрытие информации не является нарушением закона о персональных данных.
Такие сведения предоставляются по требованию уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации.
Информация о бенефициаре должна быть отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, а также в иных случаях, предусмотренных законами РФ.
Уклонение от исполнения данной обязанности влечет за собой наложение административной ответственности. Основания для применения и размер административного штрафа, а также освобождение от административной ответственности будут отражены в Кодексе об административных правонарушениях после вступления в действие Законопроекта.
По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться к нашим специалистам.