Панама приняла закон о реестре бенефициарных владельцев

21 марта 2020 года в Республике Панама вступил в силу Закон № 129, предусматривающий создание реестра бенефициарных владельцев компаний. 

Закон гласит, что регистрационные агенты обязаны подавать в реестр сведения о бенефициарных владельцах компаний в срок не позднее 30 дней с даты их создания и регистрации в публичном реестре, либо с момента назначения регистрационного агента.

В случае изменения числа или состава бенефициарных собственников регистрационным агентам также необходимо внести указанную информацию в течение 30 дней с момента изменений.

К агентам, не предоставившим сведения в реестр в положенный срок, будут применяться штрафные санкции в размере от 1000 до 5000 долларов США. Более того, за каждый следующий день задержки в течение 6 месяцев будет начисляться пеня в размере 10% от предыдущего штрафа. В случае, если необходимая информация так и не поступит в реестр бенефициарных владельцев – деятельность компании может быть приостановлена или компания может будет исключена из реестра компаний Панамы.

Что касается ранее зарегистрированных компаний, то их регистрационные агенты также обязаны в течение 6 месяцев с момента вступления закона в силу передать все сведения в реестр.

Закон устанавливает, что Управление нефинансовых учреждений Панамы обязано следить за обеспечением конфиденциальности поступивших в реестр сведений.