LEI код

Международный код идентификации: Legal Entity Identifier (LEI) – это уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается юридическим лицам.

В соответствии с Директивой Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (The second Markets in Financial Instruments Directive илиMiFID II) финансовые организации обязаны собирать и систематизировать определенные данные о клиентах, совершающих сделки с финансовыми инструментами и ценными бумагами, такими как акции, облигации, деривативы, паи инвестиционных фондов и т.д.

Для этих целей клиент, являющийся компанией, партнёрством или трастом, обязан предоставить свой LEI-код финансовому учреждению, в котором открыт счет для операций с финансовыми инструментами. LEI-код дает возможность финансовым организациям идентифицировать компанию при совершении операций и подготовке отчетов для своего регулятора. Банки и брокеры вправе отказать в проведении сделки с финансовыми инструментами для компаний, которые не предоставили LEI-код.

LEI-код присваивается компании только по запросу.

LEI-код присваивается единожды, но требует ежегодного продления с уплатой специального сбора. Если процедура продления не была проведена своевременно, то код получает статус «lapsed» и не принимается финансовыми организациями.

Специалисты компании FTL Advisers, Ltd. помогут Вам с получением LEI номера.

Для регистрации кода LEI необходимы оригиналы следующих документов:

• сертификат о регистрации компании;
• сертификат соответствия (Certificate of Incumbency) под апостилем;
• копия паспорта директора компании.