Комплаенс-файл: что это, для чего используется и какие задачи решает: анонс вебинара FTL Advisers 11.07.2024
Вебинар состоится 11 июля 2024 года в 11:00 по московскому времени. Регистрация доступна по ссылке. Участие бесплатное.
В наши дни комплаенс-файл (Compliance file) — это уже не дополнительная опция, которую можно проигнорировать, а неизбежное условие в ситуациях, когда требуется подтвердить источник происхождения средств для:
- Открытия счетов.
- Движения капитала.
- Приобретения недвижимости.
- Получения гражданства или ВНЖ,
- И других вопросов — перечень возможных ситуаций с каждым годом только растет.
11 июля 2024 года в 11:00 по московскому времени партнеры FTL Advisers Наталья Пацева и Мария Кукла расскажут участникам вебинара:
- Что такое комплаенс-файл.
- Какие элементы комплаенс-файла являются обязательными, какие формы и форматы допустимы.
- Кто и при каких обстоятельствах может затребовать комплаенс-файл.
- Для чего он предоставляется, в каких случаях и в каком объеме целесообразно его представлять по своей инициативе.
- Какие задачи может решить, а какие – нет.
- Проведут анализ практических ситуаций и расскажут, как комплаенс-файл влиял на принятие решений в отношении клиентов.
Спикерами мероприятия выступят:
- Наталья Пацева, управляющий партнер FTL Advisers, ТЕР.
- Мария Кукла, партнер FTL Advisers, к.ю.н., LL.M.
Полезные материалы: после вебинара все зарегистрировавшиеся участники получат чек-лист, который поможет провести инвентаризацию активов и источников происхождения капитала, и разобраться, что именно может быть учтено при подготовке комплаенс-файла, а что на самом деле будет являться лишь триггером для дополнительных вопросов.
Присоединяйтесь к обсуждению, направляйте ваши вопросы — на самые интересные и актуальные спикеры ответят в прямом эфире.
Для участия необходимо зарегистрироваться. Подтверждение участия остается на усмотрение организатора.
Если у вас возникли вопросы по теме мероприятия или требуется персональная консультация, напишите нам: info@ftl-advisers.ru. Остаемся на связи!