Deutsche Bank оштрафован США за связь в посредничестве в отмывании денег

Deutsche Bank вынужден выплатить властям США штраф в размере $150 млн за нарушения в обслуживании счетов Джеффри Эпштейна и деловые отношения с Danske Bank Estonia и FBME Bank.

Отмечается, что штраф является первой принудительной мерой, принятой в отношении банка.

Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) считает, что банк «не выявил и не предотвратил подозрительные транзакции на миллионы долларов», в частности, снятие Эпштейном «наличных средств на более чем $800 тысяч за четыре года».

Финансист Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года по подозрению в совершении сексуальных преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Уголовное преследование было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Что касается сотрудничества Deutsche Bank с эстонским подразделением Danske Bank и танзанийским FBME, DFS отмечает невнимательность и бездействие относительно подозрительных многомиллиардных транзакций. Оба банка были обвинены американскими регуляторами в отмывании средств, однако Deutsche Bank до последнего момента продолжал проводить с ними операции.