Разработка систем и процедур противодействия финансовым правонарушениям, коррупции и соответствия требованиям антикоррупционного законодательства.

Разработка и локализация корпоративных программ соответствия требованиям антикоррупционного законодательства для филиалов, дочерних обществ и партнеров транснациональных организаций.

Разработка систем и процедур проверки контрагентов, включая проверку правового статуса, финансового состояния и благонадежности контрагентов в различных юрисдикциях.

Проверка правового статуса контрагентов в России и в различных иностранных юрисдикциях по отдельным запросам или на регулярной основе.

Консультирование по вопросам противодействия легализации незаконно полученных денежных средств.

Консультирования по вопросам связанным с применением международных санкций в отношении бизнеса Клиентов в России или за рубежом или в отношении контрагентов Клиентов.

Консультирование по вопросам взаимодействия с банками при направлении банками запросов или проведении расследований в отношении Клиентов или их контрагентов.

Проведение обучающих программ и тренингов по внедрению систем проверки контрагентов, противодействия финансовым правонарушениям, коррупции, и соответствия международным санкциям.