2019 год стал рекордным для Швейцарии по количеству сообщений о подозрительных транзакциях

В 2019 году количество сообщений о подозрительных операциях в банковской системе Швейцарии, поступивших в Федеральный офис противодействия отмыванию денег (MROS)*, выросло на 25% (7 705 сообщений за 2019 год по сравнению с 6 126 в 2018 году). Около 2024 из них ведомство уже направило в правоохранительные органы, многие сообщения еще только...

МВД обновило процедуру и формы уведомления о наличии иностранного гражданства и о его прекращении

Вступил в силу приказ МВД РФ от 31.12.2019 N 994, обновляющий порядок подачи и формы уведомлений о наличии у гражданина РФ иностранного гражданства / ВНЖ /другого документа, удостоверяющего право проживать в иностранном государстве на постоянной основе, а также уведомлений о прекращении такого гражданства / ВНЖ. Отдельно утверждены аналогичные формы уведомлений для лиц, не достигших 18 лет, либо ограниченных в дееспособности. Уведомление подается: 1) Гражданином РФ лично, либо его уполномоченным представителем. 2) Одним...

Утверждены новый порядок и форма уведомления о переходе на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль организаций исходя из фактически полученной прибыли

В своем Письме от 22 апреля 2020 г. N СД-4-3/6802@ о рекомендованной форме и формате уведомления о переходе на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли Федеральная Налоговая Служба (ФНС) пояснила следующее: «Налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые...

Планы Кипра по выходу из Карантина

Президент Республики Кипр провел встречи с представителями бизнеса и профсоюзов, а также с представителями строительного и туристического сектора экономики, в ходе которых обсуждалась возможность поэтапного выхода страны из карантина на фоне постепенного снижения числа новых заражений COVID-19. Одна из главных задач, которая стоит перед Правительством острова...

Новые формы и требования для отчётов резидентов о движении средств по зарубежным счетам

17 апреля 2020 года Правительство РФ Постановлением № 265-ФЗ внесло изменения в правила представления отчетов о движении средств по зарубежным счетам, а также утвердило новую форму соответствующего отчета. Данное Постановление было принято в связи с вступлением в силу 2 августа 2019 года Федерального закона № 265-ФЗ,...

Письмо ТПП РФ по аренде

7 апреля 2020 года Торгово-Промышленная Палата РФ (ТПП РФ) выпустила Письмо № Пр/0349, в котором дала свои разъяснения относительно нецелесообразности обращений за заключениями об обстоятельствах непреодолимой силы в отношении арендных обязательств за пользование помещениями в коммерческих целях. В частности, ТПП РФ указала, что вопрос взаимоотношений между...

Действие постановления об ограничении обращения и торговли медицинскими изделиями приостановлено

13 апреля 2020 года Правительство РФ приостановило действие Постановления об установлении особенностей обращения некоторых видов медицинских изделий и ограничений их оптовой и розничной торговли. Напомним, что постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 431 предприсывало: Ограничить осуществление оптовой и розничной торговли некоторых видов медицинских изделий,...